Пране на пари през барове, строителство, залагания и други подобни. Незаконните доходи, получени в Западните Балкани, най -често се перат в региона. Докато престъпните групировки на Балканите печелят повече пари извън региона.
Сравнително малка сума пари се изпират в компании, които работят с пари в брой, като ресторанти, пекарни, кафенета, барове, хотели, бензиностанции и компании за отдаване под наем.
Колкото повече се увеличават приходите от организирана престъпност, толкова повече се откриват нови и усъвършенствани методи за пране на пари, които могат да „пречистят“ милиони.
Повечето от незаконно придобити капитали се вливат в строителната индустрия и недвижимите имоти, хазарта и туризма в региона, според доклад на глобалната инициатива за транснационална организирана престъпност.
Има няколко области, които в бъдеще трябва да бъдат част от подробно разследване за откриване на нови методи за изпиране на пари:
- приватизацията на компании,
- ИТ сектора,
- публично-частното партньорство,
- инвестиции в инфраструктура
- трансфери, свързани с чуждестранни директни инвестиции в региона.
Обикновено в тази мрежа са политическите и икономическите центрове в страните от региона. Те привличат престъпници, които влизат в контакт с корумпирани политици и подкупват хора във фирми, за да изпълняват своите бизнес проекти.
Как работи системата Хавала
Тази система се прилага за много видове неофициални парични преводи. Като те не включват физически парични преводи. Обикновено се използва от брокери за изпращане на пари.
Изпращачът плаща малка комисионна, а получателят получава парола за освобождаване на средствата. На Балканите „хавала“ се ползва за пране на пари от организираните престъпни групи. Те обикновено са свързани с трафика на наркотици и контрабандата на мигранти.
Мигрантите, преминаващи през Балканите, заявиха, че са платили авансово за пътни разходи в Турция и Гърция на оператори. „Операторите“ освобождават парите след приключването на „пътуването“ до Западна Европа.
